Италијанската полиција го уапсила водачот на групата, 55-годишниот сметководител од Милано, како и десет лица од Египет, Италија, Мароко, Пакистан и Тунис, кои меѓу 2007 и 2016 година основале 828 фантомски фирми, преку кои биле најмувани, според истражителите, од „огромен број“ на граѓани од земјите надвор од ЕУ.
„Клиентите“ плаќале меѓу 300 и 3.000 евра за фалсификуваните документи.
Истражителите досега извршиле претрес во 35 од фантомиските фирми, кои обезбедиле виртуелни работни места на 1536 лица и на тој начин на групата и заработиле околу три милиони евра меѓу 2012 и 2016 година.
Се води истрага за уште 160 осомничени, вклучително и 116 „клиенти“.
